AML & COMPLIANCE POLICY
Політика протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Платформа дотримується міжнародних стандартів AML/KYC.
Оператор застосовує ризик-орієнтований підхід.
Платформа може:
• здійснювати моніторинг транзакцій;
• вимагати документи, що підтверджують походження коштів;
• блокувати підозрілі операції;
• передавати інформацію компетентним органам.